海泰科: 对于海泰转债瞻望触发向下修正转股价钱条目的指示性公告

证券代码：301022          证券简称：海泰科               公告编号：2024-119 债券代码：123200          债券简称：海泰转债               青岛海泰科模塑科技股份有限公司     本公司及董事会举座成员保证信息败露的履行真正、准确和齐全，莫得虚 假记录、误导性述说或关键遗漏。    卓越指示：    把柄《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券募 集阐明书》     （以下简称“《召募阐明书》”）的相关商定：                         “在本次刊行的可逶迤公司债 券存续技艺，当公司股票在职意承接三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价 低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公 司鼓励大会表决。        ”    自 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 26 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已有 10 个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 90% 【注】的情形，瞻望有可能触发《召募阐明书》中转股价钱向下修正的酌量商定。 敬请广大投资者戒备投资风险。    【注：2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 19 日海泰转债转股价钱为 26.43 元/股， 当期转股价钱的 90%为 23.79 元/股；2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 26 日海泰转 债转股价钱为 26.36 元/股，当期转股价钱的 90%为 23.72 元/股。】    一、可逶迤公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督措置委员会出具的《对于痛快青岛海泰科模塑科技股份有限公 司向不特定对象刊行可逶迤公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同 意注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可逶迤公司债券（以下简称 “ 可 转 债 ”） 3，965，716 张 ， 每 张 面 值 为 东谈主 民 币 100 元 ， 发 行 总 额 为 东谈主 民 币     （二）可转债上市情况    经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）痛快，公司可转债于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌往复，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。     （三）可转债转股期限    把柄《深圳证券往复所创业板股票上市法律讲解》等酌量律例和《召募阐明书》的     海泰转债转股期限的起止日历为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。 相关商定，     （四）可转债转股价钱诊疗情况 司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权力分拨已实施已毕，把柄 《召募阐明书》的酌量律例，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股诊疗为 26.43 元/股。 诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起奏效。具体履行详见公司于 2024 年 5 月 示性公告》     （公告编号：2024-068）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年约束性股票引发筹画第一个包摄期 包摄条件确立的议案》，鉴于 2023 年约束性股票引发筹画第一个包摄期包摄的股份 已完成登记，把柄《召募阐明书》的酌量律例，海泰转债转股价钱由 26.43 元/股调 整为 26.36 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起奏效。具体履行详见公 司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《对于海泰转债 转股价钱诊疗的指示性公告》（公告编号：2024-116）。   二、可转债转股价钱向下修正条目   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可逶迤公司债券存续技艺，当公司股票在职意承接三十个往复日 中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，长富配资公司董事会有权提议 转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励 大会进行表决时，握有本次刊行的可逶迤公司债券的鼓励应当规避。修正后的转股 价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复 日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及股票面值。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前 的往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱诊疗日及之后的往复日按 诊疗后的转股价钱和收盘价盘算。   （二）修正才略   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息败露 报刊及互联网网站上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股技艺。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），初始还原转股请求 并推论修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，逶迤股份登记日之前，该类转股请求 应按修正后的转股价钱推论。   三、对于可能触发向下修正转股价钱的阐明   为止 2024 年 9 月 26 日收盘，公司股票已有 10 个往复日的收盘价钱低于当期 转股价钱的 90%，瞻望可能触发海泰转债转股价钱的向下修正条目。把柄《召募说 明书》中的酌量律例，若触发转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会有权决定 是否提议转股价钱向下修正决议，并提交公司鼓励大会审议表决。   把柄《深圳证券往复所上市公司自律监管引导第 15 号——可逶迤公司债券》 等酌量律例，触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议是否修正 转股价钱，在次一往复日开市前败露修正概况不修正可转债转股价钱的指示性公告， 并按照《召募阐明书》的商定实时履行后续审议才略和信息败露义务。上市公司未 按本款律例履行审议才略及信息败露义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解海泰转债的其他酌量履行，请查阅公司于 2023 年 6 月 21 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不 特定对象刊行可逶迤公司债券召募阐明书》全文。敬请广大投资者详备了解可转债 的酌量律例，并矜恤公司后续公告，戒备投资风险。   特此公告。                    青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

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