奥特维: 无锡奥特维科技股份有限公司对于实施2023年年度权益分配时可转债转股价钱调养暨转股鸠合停牌的辅导性公告

  证券代码：688516        证券简称：奥特维          公告编号：2024-052   转债代码：118042        转债简称：奥维转债                  无锡奥特维科技股份有限公司       对于实施 2023 年年度权益分配时可转债转股价钱调养暨                  转股鸠合停牌的辅导性公告          本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何无理记录、    误导性述说好像紧要遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和竣工性依    法承担法律职守。    遑急骨子辅导：   ? 证券停复牌情况：适用   因实施权益分配，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分配公告前   一交游日（2024 年 5 月 13 日）至权益分配股权登记日历间，本公司可   转债将罢手转股。本公司的相关证券停复牌情况如下： 证券代                                   停牌   停牌远离           证券简称   停复牌类型    停牌肇始日                   复牌日   码                                   技艺    日                  可转债转股停                  牌   因实施权益分配，“奥维转债”将相应调养转股价钱，从 124.75 元/   股调养为 87.56 元/股，转股价钱调养实施日历为权益分配股权登记   日后的第一个交游日。   一、 2023 年年度权益分配决策的基本情况    无锡奥特维股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度利润 分配及老本公积转增股本决策为：以实施权益分配股权登记日登记的 总股本为基数，向举座推动每 10 股派发现款红利 20 元（含税），以资 本公积向举座推动每 10 股转增 4 股，不送红股。上述权益分配决策已 经 2024 年 4 月 16 日召开的公司 2023 年年度推动大会审议通过，具体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）裸露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年年 度利润分配及老本公积转增股本预案的公告》以及于 2024 年 4 月 16 日裸露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年年度推动大会决议公 告》。    本次权益分配决策实施后，公司将依据《无锡奥特维科技股份有限 公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募评释书》（以下简称“《募 集评释书》”）刊行条目及相关章程对可转债当期转股价钱进行调养。 二、 本次权益分配决策实施时转股鸠合停牌的安排    （一）公司将于 2024 年 5 月 14 日在《中国证券报》《上海证券 报》  《证券时报》和《证券日报》及上海证券交游所网站（www.sse.com.cn） 裸露相关的权益分配实施公告和可转债转股价钱调养公告。    （二）自 2024 年 5 月 13 日至权益分配股权登记日历间，“奥维 转债”将罢手转股，股权登记日后的第一个交游日起“奥维转债”恢 复转股，欲享受权益分配的“奥维转债”合手有东谈主可在 2024 年 5 月 10 日（含 2024 年 5 月 10 日）之前进行转股。 三、 本次权益分配决策实施时转股价钱的调养   笔据《召募评释书》刊行条目的相关章程，在本次刊行之后，当公 司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转 债转股而增多的股本）、配股或派送现款股利等情况使公司股份发生变 化时，将按下述公式进行转股价钱的调养（保留极少点后两位，临了一 位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为 增发新股或配股率，         A 为增发新股价或配股价，外汇开户D 为每股派送现款股利， P1 为调养后转股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将瓜代进行转股 价钱调养，并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会 指定的上市公司其他信息裸露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明 转股价钱调养日、调养倡导及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱调养 日为本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主转股苦求日或之后，调度股份 登记日之前，则该合手有东谈主的转股苦求按公司调养后的转股价钱扩张。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份 类别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公 司债券合手有东谈主的债权柄益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照 公正、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可调度公司债券合手有 东谈主权益的原则调养转股价钱。联系转股价钱调养骨子及操作倡导将依 据届时国度联系法律礼貌、证券监管部门和上海证券交游所的相关规 定来制订。 四、 转股价钱的调养狡计进程    （一）鉴于公司已于 2024 年 4 月 18 日完成了 2022 年罢休性股票 引发想象初次授予部分第二个包摄期包摄的股份登记手续，公司以 开端为定向增发。本次股权引发包摄登记使公司总股本由 224，092，158 股变更为 224，595，064 股。    转股价钱调养公式：    增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；    其中：P0 为调养前转股价 124.75 元/股，A 为增发新股价 50.4577 元/股，k 为增发新股率 0.224419%（502，906 股/224，092，158 股），P1 为调养后转股价。    P1=（124.75+50.4577×0.224419%）/（1+0.224419%）≈124.583647 元/股   （二）鉴于公司实施 2023 年年度权益分配决策，公司以实施权益 分配股权登记日登记的总股本为基数实施老本公积转增股本。转股价 格笔据转增后的总股本调养狡计如下：   转股价钱调养公式：    派送股票股利或转增股本：P1=(P0-D)/（1+n）；    其中，P0 为调养前转股价 124.583647 元/股，D 为每股派送现款 股利 1.99552 元/股（本次利润分配及转增股本以决策实施前的公司总 股本 224，595，064 股为基数，每股派发现款红利 1.99552 元（含税））， n 为派送股票股利或转增股本率 0.4，P1 为调养后转股价。P1= （124.583647-1.99552）/ （1+0.4）=87.56 元/股。    本次可转债的转股价钱调养为 87.56 元/股，转股价钱调养实施日 期为权益分配股权登记日后的第一个交游日。 五、其他    投资者如需了解奥维转债的谛视情况，请查阅公司 2023 年 8 月 8 日在上海证券交游所网站（www.sse.com）裸露的《无锡奥特维科技股 份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募评释书》。   谋划部门：证券投资部   谋划电话：0510-82255998   电子邮箱：investor@wxautowell.com 特此公告。 无锡奥特维科技股份有限公司董事会

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